董事會相關資訊
|
年度 |
董事會重要決議事項 |
|||||
| 113 | - | - | - | - | ||
|
112 |
4/21 | |||||
|
111 |
- |
|||||
|
110 |
||||||
|
109 |
4/22 | 10/30 |
- |
|||
|
108 |
- |
|||||
|
107 |
3/14 |
- |
||||
董監事學經歷
| 職務 | 姓名 | 主要學經歷 | 兼任本公司及其他公司之職務 |
|
董事長 |
王朝樑 |
清華大學動力機械系
工研院機械所副工程師 |
Argosy Technology, Inc.董事長 Argosy International B.V.董事長 Global Saber Electronics Co., Ltd.董事長 Rotec Limited 董事長 信邦電子(股)公司董事(法人代表) 富鼎創業投資股份有限公司董事（法人代表） 遠鼎創業投資(股)公司董事(法人代表)
誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表) |
| 董事 |
劉興義 |
政大EMBA企管碩士 成功大學物理系 |
本公司總經理 上海皇澤電子董事長 昆山宏澤電子董事長 遂寧良澤科技董事長 |
| 董事 |
王俊基 |
清華大學電機研究所碩士 中山科學院副組長 優群科技總經理 |
ARI INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD董事長 |
| 董事 |
袁義本 |
台灣大學資訊研究所碩士 倚天資訊專案經理 優群科技研發副總 |
上海皇澤電子董事 昆山宏澤電子董事 遂寧良澤科技董事 |
| 董事 |
信邦電子股份有限公司代表人: 王紹新 |
上海復旦大學高級工商管理碩士 淡江大學數學系
荷商恩普公司AMP業務經理 日商神奈川株式會社台灣分公司總經理 |
北京信邦電子有限公司董事長（法人代表）
香港信邦電子有限公司董事長（法人代表）
上海信邦電子有限公司董事長（法人代表）
信邦電子(深圳)有限公司董事長（法人代表）
江陰信邦電子有限公司董事長（法人代表）
冠澤(股)公司董事長（法人代表）
SINBON International董事長（法人代表）
日本信邦電子株式會社董事（法人代表）
優群科技股份有限公司董事（法人代表）
聯鼎創業投資股份有限公司董事長（法人代表） 富鼎創業投資股份有限公司董事長（法人代表） 合鼎創業投資股份有限公司董事（法人代表）
華鼎國際創業投資股份有限公司董事（法人代表）
益鼎生技創業投資股份有限公司董事(法人代表)
誠鼎創業投資股份有限公司董事(法人代表)
太康精密(股)公司董事（法人代表） 北京信邦同安電子有限公司董事（法人代表） |
| 董事 |
立育企業管理顧問有限公司代表人: 林敏政 |
成功大學會計系 |
立育會計師事務所負責人
立育企業管理顧問有限公司負責人
華興電子股份有限公司董事
睿信航太股份有限公司監察人 |
|
獨立董事 |
陳吉元 |
清華大學電機研究所碩士 |
世成科技(股)公司董事長(法代)
智翔投資(股)公司董事長(法代)
力宇創業投資(股)公司董事(法代)
力世創業投資(股)公司董事長(法代)
智仁科技開發(股)公司董事(法代)
利翔航太電子(股)公司(法代) |
|
獨立董事 |
蔡聖裕 |
輔仁大學財務金融研究所碩士 |
佳謙會計師事務所會計師
國家表演藝術中心及兩廳院財務主任 |
|
獨立董事 |
陳志湧 |
淡江電子系 達威光電研發經理 |
晶采光電科技(股)公司董事/總經理 棠裕電子(東莞)董事長
遠鼎創投(股)法人董事代表
九鼎創投(股)法人董事代表
益鼎生技創投(股)法人董事代表 誠鼎創投(股)法人董事代表
廣錠科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 |
(1) 董事會多元化：
敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
本公司董事會成員之組成，依據本公司「公司治理實務守則」落實多元化政策，
配合公司營運型態與發展需求，需具備專業背景（如會計、產業、財務、行銷
等）及專業技能（如市場行銷能力、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力等）外，更考量其所具備的多元化背景，不限性別、年齡、國籍及文化，期能透過董事成員多元觀點促進董事會運作，發揮董事會監督職能。截至本年報刊印日為止，董事年齡多在55~65歲間，專業知識及能力均在成熟階段。本公司持續關注董事會成員之性別組成多元性，預計增加女性董事席次。
(2) 董事會獨立性：
本公司所有董事間未具有配偶、二親等以內之親屬關係，且董事長未兼任總經理職務，目前亦無過半數董事兼任員工或經理人之情事。為強化董事會監督功能，以獨立董事席次不少於董事席次三分之一為標準，現任 9位董事 中含 3 位獨立董事，獨立董事占比符合法規，雖有1位獨立董事連續任期已三屆，其資格條件均符合法令規定之獨立性要求，且熟稔本公司營運情形，能提供經營管理之專業意見。本公司已設置審計委員會，可強化董事會職能並確保內部監控機制，亦將配合主管機關規定及公司整體營運需求，調整獨立董事之席次以及連續任期之限制，以強化董事會之獨立性。