董事會相關資訊


年度

董事會重要決議事項

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董監事學經歷

職務 姓名 主要學經歷 兼任本公司及其他公司之職務
董事長          
王朝樑

清華大學動力機械系

工研院機械所副工程師

Argosy Technology, Inc.董事長

Argosy International B.V.董事長

Global Saber Electronics Co., Ltd.董事長

Rotec Limited 董事長

信邦電子(股)公司董事(法人代表)

富鼎創業投資股份有限公司董事(法人代表)

遠鼎創業投資(股)公司董事(法人代表)

誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)

董事
劉興義

政大EMBA企管碩士

成功大學物理系 

本公司總經理

上海皇澤電子董事長

昆山宏澤電子董事長

遂寧良澤科技董事長

董事
王俊基

清華大學電機研究所碩士

中山科學院副組長

優群科技總經理

ARI INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD董事長
董事
袁義本

台灣大學資訊研究所碩士

倚天資訊專案經理

優群科技研發副總

上海皇澤電子董事

昆山宏澤電子董事

遂寧良澤科技董事

董事

信邦電子股份有限公司代表人:

王紹新

上海復旦大學高級工商管理碩士

淡江大學數學系

荷商恩普公司AMP業務經理

日商神奈川株式會社台灣分公司總經理

北京信邦電子有限公司董事長(法人代表)

香港信邦電子有限公司董事長(法人代表)

上海信邦電子有限公司董事長(法人代表)

信邦電子(深圳)有限公司董事長(法人代表)

江陰信邦電子有限公司董事長(法人代表)

冠澤(股)公司董事長(法人代表)

SINBON International董事長(法人代表)

日本信邦電子株式會社董事(法人代表)

優群科技股份有限公司董事(法人代表)

聯鼎創業投資股份有限公司董事長(法人代表)

富鼎創業投資股份有限公司董事長(法人代表)

合鼎創業投資股份有限公司董事(法人代表)

華鼎國際創業投資股份有限公司董事(法人代表)

益鼎生技創業投資股份有限公司董事(法人代表)

誠鼎創業投資股份有限公司董事(法人代表)

太康精密(股)公司董事(法人代表)

北京信邦同安電子有限公司董事(法人代表)

董事

立育企業管理顧問有限公司代表人:

林敏政

成功大學會計系

立育會計師事務所負責人

立育企業管理顧問有限公司負責人

華興電子股份有限公司董事

睿信航太股份有限公司監察人

獨立董事        
陳吉元

清華大學電機研究所碩士

世成科技()公司董事長(法代)

智翔投資()公司董事長(法代)

力宇創業投資()公司董事(法代)

力世創業投資()公司董事長(法代)

智仁科技開發()公司董事(法代)

利翔航太電子()公司(法代)

獨立董事        
蔡聖裕
輔仁大學財務金融研究所碩士

佳謙會計師事務所會計師

國家表演藝術中心及兩廳院財務主任

獨立董事        
陳志湧

淡江電子系

達威光電研發經理

晶采光電科技(股)公司董事/總經理

棠裕電子(東莞)董事長

遠鼎創投(股)法人董事代表

九鼎創投(股)法人董事代表

益鼎生技創投(股)法人董事代表

誠鼎創投(股)法人董事代表

廣錠科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員


董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化:

敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
本公司董事會成員之組成,依據本公司「公司治理實務守則」落實多元化政策, 配合公司營運型態與發展需求,需具備專業背景(如會計、產業、財務、行銷 等)及專業技能(如市場行銷能力、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力等)外,更考量其所具備的多元化背景,不限性別、年齡、國籍及文化,期能透過董事成員多元觀點促進董事會運作,發揮董事會監督職能。截至本年報刊印日為止,董事年齡多在55~65歲間,專業知識及能力均在成熟階段。本公司持續關注董事會成員之性別組成多元性,預計增加女性董事席次。

(2) 董事會獨立性:

本公司所有董事間未具有配偶、二親等以內之親屬關係,且董事長未兼任總經理職務,目前亦無過半數董事兼任員工或經理人之情事。為強化董事會監督功能,以獨立董事席次不少於董事席次三分之一為標準,現任 9位董事 中含 3 位獨立董事,獨立董事占比符合法規,雖有1位獨立董事連續任期已三屆,其資格條件均符合法令規定之獨立性要求,且熟稔本公司營運情形,能提供經營管理之專業意見。本公司已設置審計委員會,可強化董事會職能並確保內部監控機制,亦將配合主管機關規定及公司整體營運需求,調整獨立董事之席次以及連續任期之限制,以強化董事會之獨立性。