獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
| 獨立董事 | 蔡聖裕 | ✔ | ✔ |
| 獨立董事 | 江國寧 (1120609 止) | ✔ | ✔ |
| 獨立董事 |
陳吉元 (1120613 起) | ✔ |
✔ |
| 獨立董事 | 陳志湧 | ✔(主席) | ✔(主席) |
112年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 :
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則 :
一、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每季座談會中，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
三、會計師於每季座談會中，除法規更新說明外，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
四、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
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日期 |
出席人員 |
議案內容及後續處理 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
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112.01.13 審計委員會 |
獨立董事陳志湧 獨立董事江國寧 獨立董事蔡聖裕 會計師楊永成 財務長范玉真 公司治理主管邱智宇 稽核盧誠熙 |
1.稽核計畫執行情形及結果報告 2.同意本公司112年度預算案。 3.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 4.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 5.修訂本公司內部控制制度之生產循環案。 6.本公司與銀行續約簽訂授信額度案。 7.更換會計師事宜。 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.03.08 審計委員會 |
獨立董事陳志湧 獨立董事江國寧 獨立董事蔡聖裕 會計師楊永成 財務長范玉真 公司治理主管邱智宇 稽核盧誠熙 |
1.稽核計畫執行情形及結果報告 2.本公司簽證會計師獨立性評估結果暨專業勞務報酬案。 3.本公司民國111年度合併財務報表、個體財務報表暨營業報告書案。 4.本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。 5.討論本公司111年度盈餘分配案。 6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 7.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 8.審議本公司112年第1次庫藏股轉讓非具經理人身份之員工(第5次買回股份第2次轉讓)並訂定認股基準日相關事宜案。
9.修訂本公司內部控制制度之薪工循環案。 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.04.21 審計委員會 |
獨立董事陳志湧 獨立董事江國寧 獨立董事蔡聖裕 會計師楊永成 財務長范玉真 公司治理主管邱智宇 稽核盧誠熙 |
1.稽核計畫執行情形及結果報告 2.審議本公司112年第一季合併財務報表。 3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 4.本公司與銀行續約簽訂授信額度案。 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.06.21 審計委員會 |
獨立董事陳志湧 獨立董事陳吉元 獨立董事蔡聖裕 會計師楊永成 財務長范玉真 公司治理主管邱智宇 稽核盧誠熙 |
1.稽核計畫執行情形及結果報告 2.推選第二屆審計委員會召集人。 3.設立越南子公司新廠投資案。 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.07.26 審計委員會 |
獨立董事陳志湧
獨立董事陳吉元 獨立董事蔡聖裕
會計師楊永成
財務長范玉真
公司治理主管邱智宇
稽核盧誠熙
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1.稽核計畫執行情形及結果報告
2.本公司112年第二季合併財務報表。 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
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112.11.03 審計委員會 |
獨立董事陳志湧 獨立董事陳吉元 獨立董事蔡聖裕 會計師楊永成 財務長范玉真 公司治理主管邱智宇 稽核盧誠熙 |
1.稽核計畫執行情形及結果報告
2.審議本公司112年第3季合併財務報表。
4.本公司與銀行綜合授信額度續約案。
6.訂定『處理董事要求之標準作業辦法』案。 |
委員會全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |